Служба безопасности заблокировала работу «преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан», говорится на сайте ведомства.
В СБУ пока не уточняют, о каком именно «пирамиду» идет речь. Но из изложенных фотографий так называемых «сертификатов» компании и других снимков следует, что это, скорее всего, B2B Jewelry.
Как говорят в ведомстве, вкладчиками были более 600000 Украинский.
«Пирамида» существовала с начала 2019 года. Злоумышленникам удалось присвоить средства на сумму более 250 000 000 долларов. Часть из них легализовали путем приобретения элитной недвижимости и другого имущества, а также инвестиции в бизнес, утверждает СБУ.
«Организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности», — рассказывают в СБУ.
К организации сделки причастны более 20 человек, также в схеме задействовано более 100 юридических лиц.
в четверг, 27 августа, правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. На банковские активы и имущество фигурантов наложен арест, однако о подозрении в совершении уголовных преступлений им пока не сообщили.
Сайт B2B Jewelry до сих пор работает. Клиентам предлагают заработать на пассивных инвестициях в изделия из драгоценных металлов: вложить определенную сумму денег и через некоторое время получить прибыль.
По данным самой B2B Jewelry, в ее сеть входят 135 ювелирных магазинов в трех странах — в Украине, России и Казахстане.
Хотите получать важные новости в мессенджер? Подписывайтесь на наш
По материалам BBC
