12 июля во вторник в Барселоне испанская полиция силами спецподразделения провела операцию по задержанию подозреваемых в деле по отмыванию денег украинской мафией через местные компании. В частности, в престижном ресторане японской кухни Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Армани Маилян, были задержаны 11 человек, пишет испанское издание El Mundo.
Координировала операцию антикоррупционная прокуратура, которая оценивает проведенный группировкой нелегальный оборот средств как минимум в 10 миллионов евро.
Газета пишет, что среди арестованных — сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Других имен издание не называет.
В парижском издании El Pais уточнили, что старшего сына Черновецкого задержали не во Браселоне, а в элитном курортном городке СьАгаро на побережье Коста Брава.
По данным издания, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании, через которые затем отмывали средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти деньги они вкладывали в недвижимость в Испании.
Полиция предполагает, что открытый 2014 ресторан также служил прикрытием для отмывания средств. Испанский суд заблокировал «значительное количество» счетов компании, а также наложил арест на ее движимое и недвижимое имущество. В предыдущей операции против организованной преступности в конце июня испанские силовики задержали несколько россиян, членов «Тамбовской» и «Таганской» мафии.
