Біткоїни можно купить в интернете или через специальные банкоматы
Женщину из Нью-Йорка обвинили в использовании біткоїнів и иной криптовалюти для отмывания денег, чтобы помочь группировке «Исламское страна».
27-летнюю Зубію Шахназ арестовали без возможности внесения залога по обвинению в том, что с помощью кредитных карт и займов, полученных мошенническим путем, она собрала 85 тысяч долларов, которые пыталась передать «ИД».
Впоследствии, по словам прокуроров, она и сама хотела примкнуть к этой радикальной группы.
Г-жа Шахназ родилась в Пакистане и работала в лаборатории в США.
Прокуроры говорят, что она получила 6 кредитных карт, которые использовала для покупки біткоїнів и другой криптовалюти онлайн.
Получив 85 тысяч долларов с помощью кредитных карт и займов и сняв еще 22 тысячи долларов с банковских счетов, оформленных на имя собственное, женщина направляла средства получателям в Пакистане, Китае и Турции, говорят прокуроры.
Некоторые из этих средств были в біткоїнах и других криптовалютах, говорят прокуроры.
Они отмечают, что в июле госпожа Шахназ получила пакистанский паспорт и хотела полететь в Пакистан, а затем — в Сирию. Ее остановили в аэропорту Джона Кеннеди с 9,5 тыс долларов наличности. Это немножко меньше, чем лимит в 10 тысяч долларов, которые человек может вывезти без декларирования.
Дальнейшее исследование электронных устройств г-жа Шахназ показало многочисленные поиски материалов, связанных с «ИД».
Женщине грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из обвинений в отмывании средств и до 30 лет по обвинению в банковском мошенничестве.
Ее защитник говорит, что она посылала деньги за границу, чтобы помочь сирийским беженцам.
По материалам: BBC
